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北斗星通股票普顿PTFX外汇交易平台涉嫌传销,江苏众多投资人

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年04月28日 15:46:54

现代快报讯 (记者 孙玉春)近日,南京、徐州等地多名市民反映,他们去年参与了一个叫普顿PTFX外汇交易平台的交易,在“本金安全、收益可靠”的宣传和诱惑下,陆续投了几十万元。可是仅仅几个月后,普顿PTFX就开始遭到警方调查,并被定性为非法搭建平台,虚假宣传,主要头目涉嫌组织、领导非法传销活动。目前该平台交易已经全部停掉,大量投资人资金无法取出,处于“爆仓”状态。

据了解,该外汇交易平台涉及很多人,江苏各市也有很多人参与投资,下一步如何处理,不少人心中忐忑。

北斗星通股票普顿PTFX外汇交易平台涉嫌传销,江苏众多投资人

△普顿PTFX项目部分参与者此前被带到印尼培训、参观的合影

案例一:相信“本金安全” 把钱交给了熟人

倪女士是南京高淳人,她的一个老乡以前在一家大的P2P公司工作。去年7月份,因为不知道老乡已经离职,她询问对方是否有好的投资产品,对方推荐了普顿PTFX外汇交易平台交易。

“当时强调的是本金安全。”倪女士说,对方说只要把钱给她就行,其他都不用她管。倪女士拿了8.6万元给对方,得到了一个网上的账户,但上面不是自己的实名而是一个拼音代码,里面可以看到总金额和收益,每个月有几百元,到出事时,她拿到了约3000元收益。

据介绍人称,投资人的钱都是交给印尼那边的7个专业组实施操作,投资人只要把钱委托给其中一个小组理财即可。

但是,过了10月份,这个账户收益就不正常了。当时介绍人还是说,“不要紧,再等等。”可到了去年12月份,倪女士就彻底拿不到钱了,账户也打不开了。一直到现在,她既不知道钱去了哪,也不知道该由谁真正负责。

案例二:介绍人说没有技术含量,就是跟着赢钱

陆先生(化姓)目前也住在南京,他说自己是去年6月份接触“普顿PTFX”的,带他入门的是一个亲戚的同事,据说是南京一所大学的退休职工。

“他找了我差不多一个月,两天就来一次,反复讲钱很好赚。”陆先生说,自己投了两千美元,后来有一笔理财到期,他又投了进去,一共投进去20万人民币左右。最后实际只拿到约两千元收益。

陆先生告诉现代快报记者,介绍人告诉他做的是一种外汇交易,“他说都是在国际汇市上交易,类似于对冲,比如你手里持有某一种货币可能会贬值,但是哪一天持有美元的话可能就会升值。”介绍人更直接的说法是,“就像打麻将一样,看谁赢得多,你跟着下一份注,就跟着赢钱。”

陆先生称自己没有发展下线,也根本不知道这个普顿PTFX外汇交易平台跟传销有关。他只知道介绍人自己的上线也是介绍人的亲戚,“感觉都是互相在找熟人亲戚,这有点让人接受不了。”

平台已经处于“爆仓”状态

去年5月份,有国内媒体曝光了普顿PTFX,怀疑其涉嫌违法。但当时并未引起很多人注意,后续仍然有大量的人参与进来。

陆先生至今还不愿透露自己的真实姓名,也不愿透露上家的姓名。他说,上家告诉他投的钱都是存在印尼的一家银行托管,资金肯定是安全的。但是在出事以后,他找这个上家,又被告知虽然钱还在银行,可是需要得到公司授权,否则无法取出。

按照倪女士等提供的普顿PTFX投资人后台链接,现代快报记者登录时发现,这个平台已经打不开了。

据投资人介绍,他们获得的信息是,普顿PTFX外汇交易平台幕后老板在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。在江苏地区也成立了由陈某担任法人的南京领圣企业管理有限公司。现代快报记者日前按照公司注册地址探访,发现那里根本没有这家公司。

那么,普顿PTFX目前到底处于什么状态?今年1月28日,福建三明市公安局梅列分局发布警情通报:“在上级公安机关的统一指挥下,三明市公安局梅列分局成功侦破‘普顿PTFX’外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2016年11月以来,犯罪嫌疑人刘铁(男,41岁,黑龙江人,已批捕)等人非法搭建‘普顿PTFX’网络外汇交易平台,对外虚假宣称是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台,通过在全国各地设立培训机构宣传推广,以提供外汇交易服务为名,采取‘拉人头’加盟方式,设立‘盈利分享’‘佣金返利’团队计酬制度,引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作,从中非法牟利,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,涉嫌组织、领导传销活动罪。目前案件正在办理中。”

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